Жительница Тамбовской области привлекается к уголовной ответственности за десятки фактов мошенничества по организации туристических поездок

В Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Пострадавшими являются шестьдесят жителей тамбовского региона. Люди в течение 2021-2022 годов обращались в одно из туристических агентств города Мичуринска, где им пообещали организовать лучший отдых как в России, так и за рубежом. Генеральный директор турфирмы – 39-летняя жительница Мичуринска – принимала как наличные деньги, так и просила клиентов делать безналичные переводы на свою личную банковскую карту и карту родственников, а также на расчётный счет компании. Она давала радужные обещания устроить самый лучший отдых, но не сделала ничего. Когда клиенты приезжали в аэропорты, на вокзалы, там их никто не ждал. Более того, директор в телефонных разговорах и при личных контактах стала ссылаться на трудности в оформлении поездок из-за происходящих событий в стране. Деньги директор никому не вернула. Сотрудники уголовного розыска, а после и подключившиеся коллеги из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили и опросили 59 обманутых клиентов турфирмы. В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в помещении туркомпании, изъята документация, компьютерные носители, печати, сотовые телефоны, копии договоров, банковские карты, назначено проведение бухгалтерских и других экспертиз. Сама компания работала с 2012 года, до 2021 года проблем с турпоездками, которые она организовывала, не было. Некоторым клиентам, у которых по определенным обстоятельствам отдых был сорван, директор возвращала деньги. Но, как установили сотрудники полиции в ходе следственных действий, в последнее время турфирма стала напоминать своего рода финансовую пирамиду: недовольным клиентам деньги возвращались из средств, уплаченных новыми клиентами. В настоящее время следственными органами проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Практически еженедельно регистрируются новые факты, обманутые люди обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве. Предварительный ущерб от противоправной деятельности, причиненный 59 клиентам, составил около пяти миллионов рублей. Директор не смогла объяснить, куда исчезли эти средства. В этом предстоит разобраться следствию. Кроме этого, полицейские разыскивают возможных других клиентов турфирмы, также ставших жертвами мошенничества, но не обратившихся в органы внутренних дел.